Prüfmerkmale und Belege nach Netzwerk
Wir dokumentieren diese Gesellschaftsverbindungen: je Netzwerk benannte Prüfmerkmale und Belege mit Datum, Quelle und Kurztext. Jeder Punkt ist eine belegte Beobachtung oder eine offene Prüffrage – kein Vorwurf und keine Feststellung rechtswidrigen Verhaltens.
8 von 8 Netzwerken · 36 Einträge insgesamt
Umfang der Dokumentation
TRUST WATCH vergibt bewusst keine Punktzahlen, Ratings oder Bonitätsnoten. Statt eines Scores nennt jedes Netzwerk konkrete Prüfmerkmale mit klarem Status: dokumentiert, gesondert zu prüfen oder keine Verbindung festgestellt. Die Herleitung steht je Netzwerk unten, die Methode auf der Seite Methodik.
- Registernummer und Firmenwortlaut wörtlich mit dem amtlichen Register abgleichen – nicht mit der Website des Anbieters.
- Kontoinhaber der Zahlungsverbindung muss mit dem Vertragspartner identisch sein.
- Bei bekannten Markennamen: direkt beim Markeninhaber rückfragen, ob die Gesellschaft zu ihm gehört.
- Vertretungsbefugnis und aktuelle Organe tagesaktuell prüfen.
Netzwerk Invoicea / Karlavägen (SE)
- Invoicea Sverige AB (559498-7207)
- Nordic Moon Shine AB (559307-5161)
- Swedbemanning Holding AB (559262-2038)
Schwedischer Kern des Bestands: mehrere Gesellschaften unter derselben Geschäftsadresse in Stockholm, mit Magnell und Felixberger als gemeinsame Organe.
- Gemeinsame Registeradresse in Stockholmdokumentiert
- Überschneidende Organrollendokumentiert
- Wirtschaftliche Verbindung der Gesellschaftengesondert zu prüfen
Gründung mit M. A. Moscoso Santos als VD sowie N. Felixberger und N. I. Magnell im Vorstand.
Rücktritt des VD. Seither ist kein Geschäftsführer eingetragen; die Vertretung erfolgt laut Register durch den Vorstand.
Keine F-Skatt-Registrierung und kein Eintrag im Umsatzsteuerregister vermerkt. Für Vertragspartner in Schweden hat das unmittelbare Abrechnungsfolgen.
Sehr geringe Umsätze bei negativem Ergebnis. Die Zahlen stammen aus einer Sekundärquelle und sind gegen den amtlichen Abschluss zu prüfen.
Karlavägen 18 BV, 114 31 Stockholm ist bei Invoicea Sverige AB, Nordic Moon Shine AB und Swedbemanning Holding AB als Anschrift hinterlegt.
Netzwerk UK-Limiteds / Golders Green
- Flex BRG Limited
- Trygg Spar Europa Limited
- Weltsparen Europa Limited
- Verivox Europa Limited
- Raisin Europe Limited
- Zinspilot Europa Limited
Sechs britische Limiteds mit demselben Director und derselben Registeradresse; fünf davon innerhalb von zwei Tagen im September 2025 eingetragen.
- Gemeinsame Registeradresse in Londondokumentiert
- Firmennamen mit Nähe zu bekannten Finanzmarkendokumentiert
- Geschäftsbetrieb an der Registeradressegesondert zu prüfen
N. Felixberger wird als Director und Person with Significant Control eingetragen.
Trygg Spar Europa Limited und Weltsparen Europa Limited werden am selben Tag eingetragen.
Verivox Europa Limited, Raisin Europe Limited und Zinspilot Europa Limited folgen einen Tag später.
Alle sechs Gesellschaften nutzen 78 MBE Golders Green Road, London NW11 8LN – eine gewerbliche Mailbox- und Serviceadresse.
Keine der sechs Gesellschaften hat bislang einen Jahresabschluss eingereicht. Eine Bonitätsbeurteilung ist damit nicht möglich.
Netzwerk Markennamen (Weltsparen, Zinspilot, Verivox, Raisin)
- Zinspilot Sverige AB (559003-1604)
- Weltsparen Europa AB (559003-5019)
- Verivox Sverige AB
- Trygg Spar Europe AB (559132-6129)
- Raisin Europe Limited
Gesellschaften, deren Firmennamen bekannten deutschen Zins-, Spar- und Vergleichsplattformen entsprechen – in Schweden ab 2016, im Vereinigten Königreich ab 2025.
- Namensnähe zu etablierten Finanzplattformendokumentiert
- Zeitpunkte der Firmierung im Registerdokumentiert
- Gesellschaftsrechtliche Verbindung zu den Markeninhabernkeine Verbindung festgestellt
- Verwendete Domains, Logos und Werbetextegesondert zu prüfen
Gründung unter einem Namen, der einer bekannten deutschen Zinsplattform entspricht.
Gründung unter einem Namen, der einer bekannten deutschen Sparplattform entspricht.
Eintritt von N. I. Magnell in den Vorstand einer Gesellschaft mit dem Namen eines bekannten deutschen Vergleichsportals.
Eintragung unter dem Namen einer international tätigen Einlagenplattform.
Ob eine Lizenz oder sonstige Berechtigung zur Nutzung dieser Bezeichnungen besteht, ist nicht belegt. Anfragen an die Markeninhaber sind offen.
Netzwerk Vorinsolvenzen (Felixberger-Umfeld)
- Lendify AB (556921-6290)
- Payliance AB (556861-9863)
- Finansbiten i Sverige AB (556834-2453)
- Byggbiten i Sverige AB (556897-3850)
- Xparity AB (559128-2873)
Fünf schwedische Gesellschaften mit früheren Organrollen von N. Felixberger, die zwischen 2019 und 2023 in Konkurs oder Liquidation gingen.
- Frühere Organrollen in den Gesellschaftendokumentiert
- Abgeschlossene Konkurs- und Liquidationsverfahrendokumentiert
- Zusammenhang mit den heutigen Gesellschaftengesondert zu prüfen
Eröffnung des Konkursverfahrens.
Eröffnung des Konkursverfahrens.
Insolvenzen sind kein Fehlverhalten. Die Häufung ist als Prüfpunkt einer Due Diligence dokumentiert, nicht als Vorwurf.
Netzwerk Rollenwechsel 2022 (SE)
- Rasendo AB
- Instamera AB
- Wertuel Europa AB
- Skandresurs AB
- Verivox Sverige AB
- Trygg Spar Europe AB
- Nordic Moon Shine AB
An einem einzigen Tag endeten fünf Vorstandsmandate von N. I. Magnell, während zeitgleich ein neues Mandat begann.
- Organwechsel im Jahr 2022dokumentiert
- Zeitliche Bündelung der Eintragungendokumentiert
- Anlass der Wechselgesondert zu prüfen
Austritt aus Rasendo AB, Instamera AB, Wertuel Europa AB, Skandresurs AB und Verivox Sverige AB am selben Tag.
Zeitgleicher Eintritt in den Vorstand von Trygg Spar Europe AB.
Ende des Vorsitzes; J. F. Reveman scheidet aus.
Netzwerk Auslandsketten (BG, CY, EE)
- Bulgarische EOOD-Gesellschaften
- Zyprische Limiteds (HE-Nummern)
- Estnische OÜ-Gesellschaften
Beteiligungs- und Holdingketten über Bulgarien, Zypern und Estland, verbunden über Kenneth Lindmark und Mats Gustaf Jonsson.
- Gesellschaften in Bulgarien, Zypern und Estlanddokumentiert
- Identitätszuordnung der Personen über Jurisdiktionengesondert zu prüfen
- Wirtschaftliche Verflechtung mit dem schwedischen Bestandgesondert zu prüfen
Eintragungen mit EIK/BULSTAT-Nummern und Managerangaben; die Zuordnung einzelner Personen ist ohne Personennummer nicht abschließend gesichert.
HE-Nummern und Directors sind einsehbar; wirtschaftlich Berechtigte werden nicht vollständig veröffentlicht.
Registernummern und Vorstandsmitglieder sind belegt; Beteiligungsketten können über weitere Zwischengesellschaften laufen.
Mehrstufige Auslandsstrukturen erschweren die Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten und die Rechtsdurchsetzung im Streitfall.
Netzwerk Eigentümerangaben / UBO (SE)
- Swedbemanning Holding AB (559262-2038)
Angaben zur wirtschaftlichen Berechtigung, bei denen sich die vorliegenden Quellen im Datum widersprechen.
- Eigentümerangaben im Registerdokumentiert
- Abweichungen zwischen den Angabendokumentiert
- Wirtschaftlich Berechtigtergesondert zu prüfen
Beginn der wirtschaftlichen Berechtigung mit 100 % Kontrolle. Eine zweite vorliegende Quelle nennt den 07.10.2024. Der Widerspruch bleibt offen ausgewiesen.
Abweichende UBO-Daten sind vor jedem Vertragsschluss unmittelbar im amtlichen Register zu prüfen.
W & V Wertkontroll- und Vermögensschutz GmbH (DE)
- W & V Wertkontroll- und Vermögensschutz GmbH (HRB 284446 B, Berlin)
- wuv-treuhand.com / wuv-treuhand.de (Domain des Angebots)
- Invoicea Sverige AB (559498-7207) – gemeldeter Zahlungsempfänger
- Zinspilot Sverige AB (559003-1604) – gemeldeter Zahlungsempfänger
Junge Berliner GmbH, die unter der Domain wuv-treuhand.com als Treuhand- und Escrow-Anbieter auftritt. Zwei Kanzleien haben Warnhinweise veröffentlicht; eine davon ordnet den Auftritt als Missbrauch des Namens der echten Gesellschaft ein. Überweisungsbelege für Zahlungen an Invoicea Sverige AB und Zinspilot Sverige AB liegen der Redaktion vor, werden jedoch nicht veröffentlicht – der Zahlungsfluss ist damit für die Redaktion belegt, von Dritten aber nicht eigenständig nachprüfbar.
- Handelsregistereintrag (AG Charlottenburg, HRB 284446 B)dokumentiert
- Anwaltliche Warnhinweise veröffentlichtdokumentiert
- Aufsichtserlaubnis (BaFin/FINMA/FMA) nachgewiesenkeine Verbindung festgestellt
- Behördliche Warnmeldungkeine Verbindung festgestellt
- Zahlungsfluss zu Invoicea Sverige AB und Zinspilot Sverige AB – Überweisungsbelege liegen der Redaktion vor, werden nicht veröffentlichtdokumentiert
- Organverbindung zum schwedischen Bestandkeine Verbindung festgestellt
Eintragung der W & V Wertkontroll- und Vermögensschutz GmbH, Sitz Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Geschäftsführer Isaque Jair Cardoso Rodrigues, Stammkapital 25.000 EUR, LEI 529900R4XOIOZULA1C67. Die Angaben sind noch unmittelbar im Handelsregister abzugleichen.
Die Kanzlei warnt vor dem Angebot: sehr junge Gesellschaft ohne Track Record, generische Leistungs- und Vermögensangaben, Treuhand/Escrow bei gleichzeitiger Aussage, keine erlaubnispflichtigen Finanzdienstleistungen zu erbringen, und keine ausgewiesene Aufsichtsbehörde oder Erlaubnisnummer. Eine Handelsregistereintragung ersetzt keine Finanzaufsichtserlaubnis; ein LEI ist kein Qualitätsnachweis.
Nach dieser Veröffentlichung missbraucht der Auftritt unter wuv-treuhand.com den Namen der echten W & V Wertkontroll- und Vermögensschutz GmbH (Identitätstäuschung). Anleger sollen Registerangaben, Domain, Telefonnummern und Impressum abgleichen, weil ein Registereintrag allein keine Regulierung belegt.
Zum Recherchezeitpunkt war keine behördliche Warnmeldung auffindbar, die die Gesellschaft oder die Domain ausdrücklich nennt. Ein Negativbefund entlastet nicht und belastet nicht; er ist regelmäßig zu wiederholen.
Überweisungsbelegen zufolge, die der Redaktion vorliegen, sind Zahlungen von bzw. über dieses Angebot an Invoicea Sverige AB (559498-7207) und Zinspilot Sverige AB (559003-1604) gegangen. Die Belege werden aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht; Dritte können den Zahlungsfluss daher nicht eigenständig nachprüfen. Eine geschäftliche oder personelle Organverbindung zwischen der GmbH und den schwedischen Gesellschaften ist daraus allein nicht abgeleitet.
Wer Zahlungen an dieses Angebot geleistet hat, sollte Zahlungsbelege, Verträge und Empfängerdaten sichern und mit der Bank sowie dem Zahlungsdienstleister klären. Belege zum gemeldeten Zahlungsfluss nach Schweden nehmen wir über die Meldeseite entgegen.
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